Эта инструкция создана для того, чтобы помочь вам успешно пройти проверку KYC и избежать распространённых ошибок. После прохождения KYC вы сможете использовать все функции платформы.
Что такое KYC и зачем он нужен?
KYC (Know Your Customer) — это процесс проверки личности и адреса пользователей. Он нужен для соблюдения международных требований и предотвращения мошенничества.
Важно:
Все ваши данные надёжно защищены.
Они не передаются третьим лицам, за исключением случаев, когда банк запрашивает информацию для проверки переводов.
Документы для KYC
Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт;
Удостоверение личности (ID card);
Вид на жительство;
Водительское удостоверение.
Документ, подтверждающий адрес резидентства:
Счёт за коммунальные услуги;
Выписка из банка с указанием адреса;
Налоговый или государственный документ, подтверждающий адрес проживания.
Требования к подтверждению адреса
Документ, подтверждающий адрес проживания, должен быть получен не ранее чем за 6 месяцев до прохождения KYC.
На документе должны быть указаны:
Имя и фамилия;
Полный адрес, который совпадает с адресом, указанным на этапе верификации;
Дата выдачи документа.
Совет:
Самым надёжным и простым способом подтверждения адреса является банковская выписка с указанным на ней адресом.
Какие документы не принимаются:
Скриншоты документов.
Счета за мобильную связь.
Медицинские счета.
Cтраховые документы.
Договор аренды (можно предоставить его в банк, а затем загрузить банковскую выписку с указанным адресом).
Рукописные надписи на документах.
Дополнительная информация
Документы, подтверждающий адрес и личность, могут быть выданы в разных странах. Главное — чтобы адрес проживания был актуальным.
Законодательство требует указывать текущий адрес резидентства в документах (инвойсах), создаваемых на платформе.
Паспорт или ID не может быть использован для подтверждения адреса.
Важно: чтобы избежать задержек в процессе проверки, перед отправкой убедитесь, что все данные в документах соответствуют информации в вашем профиле.
Конфиденциальность данных
Мы используем сервис SumSub для автоматизированной проверки документов. Ваши данные защищены, и мы не передаём их третьим лицам, кроме случаев, когда это необходимо для банковских проверок переводов.
Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки через онлайн-чат на платформе или по электронной почте [email protected]. Мы всегда готовы помочь!